REGGIO EMILIA – La Finanza di Reggio Emilia ha smantellato una frode fiscale da 62 milioni di euro e ha individuato una serie di società cartiere riconducibili ad una persona residente in provincia di Reggio Emilia, già coinvolta nell’operazione Billions, costituite al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti.
Queste venivano poi utilizzate da società che, grazie ad esse, evadevano le imposte sui redditi e sull’Iva. Le cartiere risultavano esercitare, formalmente, attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, macchine per l’edilizia, imballaggi, computer e software, fabbricazione di articoli metallici e commercio al dettaglio di prodotti via internet, mentre le società utilizzatrici operano nel campo del commercio all’ingrosso degli imballaggi, dell’edilizia e dell’abbigliamento.
Il provvedimento di sequestro preventivo odierno è stato emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di 8 società presenti sul territorio nazionale e di 9 dei rappresentanti legali e/o amministratori delle stesse società, per le quali il giudice ha statuito che, grazie alla frode perpetrata, hanno conseguito un profitto illecito di 6 milioni di euro.
Al termine delle attività d’indagine, è stato appurato che le 44 società interessate hanno utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società cartiere per circa 62 milioni in un arco temporale che va dal 2018 al 2022.
Contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro sono state effettuate 80 perquisizioni nei confronti dei soggetti che erano destinatari delle fatture emesse dalle società cartiere coinvolte. Le perquisizioni nei confronti dei presunti utilizzatori delle fatture (sia persone fisiche che giuridiche), sono state eseguite con la finalità di individuare e sequestrare, per finalità probatorie, la documentazione comprovante l’utilizzo nelle dichiarazioni obbligatorie dei documenti fiscali fittizi.
Nel corso delle operazioni sono state notificate 50 informazioni di garanzie ad altrettante persone che sono state denunciate a piede libero per reati fiscali.
